Я вам немного помогу, коллега)
Как ищется мошенник
Во всех этих случаях для дальнейшей работы необходимо получить информацию об электронном счете (электронном кошельке).
Чаще всего этот счет (кошелек) зарегистрирован в Киви Банке и привязан к конкретному номеру мобильного телефона.
После анализа и оценки полученной информации принимается решение о заведении ДОУ (дела предварительной оперативной проверки).
Следующим этапом необходимо провести ОРМ «наведение справок», заключающееся в направлении запроса в Киви Банк.
Необходимо запросить имеющуюся информацию о номерах банковских карт, привязанных к указанному Киви — кошельку, а также запросить по счету Киви — кошелька анкетные данные.
Кроме того, понадобится информация об адресе электронной почты и IP-адресе, с которого осуществлялась регистрация Киви-кошелька и IP-адреса, с которых осуществлялись входы на него (система такую информацию фиксирует).
В дальнейшем на сайте «Bindb.com» можно установить по номеру карты принадлежность ее определенному банку.
Запросы в банк о принадлежности банковской карты и движениях денежных средств по ней необходимо проводить с учетом требований ФЗ «О банках и банковской деятельности», т. е. по постановлению суда о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок».
Для установления фигуранта, владельца Киви-кошелька, необходимо проанализировать возможную оплату им каких-либо услуг.
Возможно также, что фигуранты переводят денежные средства на другие мобильные кошельки, привязанные к номерам мобильных телефонов. В таком случае для получения информации о движении средств по счету необходимо проведение ОРМ «СИТКС — CMC», а также возможно в дальнейшем провести опрос (допрос) сотрудников сотовой компании.
В дальнейшем необходимо организовать взаимодействие с сотрудниками БСТМ, в ходе которого:
• направить запросы на установление MAC номеров используемых компьютеров, imei номеров планшетов или мобильных телефонов;
• провести ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» (далее СИТКС)
• определение местонахождения абонента владельца номера imei планшета, мобильного телефона или определение местонахождения абонента владельца MAC номера компьютера через провайдера сети Интернет. В задании необходимо указывать не только сам номер, но и название сайта и точное время его посещения абонентом;
• провести СИТКС по адресам электронной почты фигурантов (GPRS-СИТКС);
• направить запрос на установление анкетных данных владельцев номеров мобильных телефонов;
• провести СИТКС по номерам мобильных телефонов, в том числе установление их imei, их активность, привязку к базовым станциям;
• поставить на контроль телефонные переговоры фигурантов по выявленным номерам (ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» (далее ПТП)), для обеспечения возможности использования записи переговоров направить письмо о сохранности носителей информации;
• провести СИТКС по SMS-сообщениям мобильных телефонов фигурантов;
• поставить на контроль телефонные переговоры и SMS-сообщения.
В дальнейшем при получении установочных данных фигурантов, мест их проживания целесообразно организовать взаимодействие с сотрудниками ОПБ, в ходе которого осуществить:
• скрытое наблюдение за фигурантами с фиксацией на видео-фото;
• оперативные установки по выявленным адресам.
Может произойти ситуация, при которой не удалось установить некоторых фигурантов или установить места их проживания. В таких случаях необходимо организовать работу по видеозаписям момента снятия ими денежных средств по установленным банковским картам в банкоматах. Такой запрос может быть направлен в службу безопасности банка, выдавшего банковскую карту. При хорошо организованном взаимодействии информация о снятии фигурантом средств может быть получена и в реальном времени.
Видеозапись позволит получить изображение фигуранта. Кроме того, используя систему «Безопасный город», можно подключиться к видеокамерам, находящимся вблизи данного банкомата. Получив информацию с этих камер о времени снятия средств можно отследить маршрут перемещения фигуранта (возможно до места жительства или до припаркованного автомобиля).
Получение информации о регистрационном знаке автомобиля фигуранта дает возможность:
• установить ее владельца (самого фигуранта, его родственников, подельников, лица, которому принадлежит автомобиль);
• по камерам видеофиксации ГИБДД (система нарушений ПДД «Перехват», федеральная система контроля «Паутина», ЕИТС «Поток») просмотреть изображение лица, управляющего автомашиной, его пассажиров;
• по камерам видеофиксации ГИБДД установить маршрут
• перемещения фигуранта, в т. ч. для встречи с подельниками, для получения партии наркотиков от курьера, к местам закладок наркотиков и др.;
• по камерам видеофиксации можно установить место парковки автомобиля, а затем и место жительства фигуранта (съемная квартира, квартира знакомых или родственников).
Имея время и место платежа в терминале, можно по записям с камер видеонаблюдения (супермаркеты, магазины, стоянки, торговые центры) увидеть, кто в этот момент платил, на какой машине приехал, кто рядом стоял, с каких номеров в это время звонили (видно точное время звонка), совершали ли покупки и как расплачивались.
