- Специальный корреспондент
В российское законодательство внесены комплексные изменения, разрешающие вести деятельность на территории РФ иностранным банкам через свои филиалы.
Это закрепил федеральный закон с изменениями в ФЗ «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты. Он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Контроль и надзор за выполнением филиалами иностранных банков законодательства РФ будет вести Центробанк.
Росфинмониторинг отмечает, что филиалы иностранных банков становятся полноценными субъектами национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и распространения Орудия массового уничтожения.
Объем прав и обязанностей филиалов иностранных банков в качестве участников антиотмывочной системы аналогичен правам и обязанностям, которые сейчас есть у кредитных организаций. С учетом ограничений на проведение филиалами инобанков банковских операций и других сделок.
Филиалы иностранных банков пока не смогут воспользоваться институтом делегированной идентификации и удаленной идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единой биометрической системы.
До приведения законодательства РФ в соответствие с принятым законом 275-ФЗ филиалы иностранных банков будут руководствоваться нормативными актами Банка России, изданными на основании антиотмывочного 115-ФЗ и регулирующими деятельность кредитных организаций.
Это закрепил федеральный закон с изменениями в ФЗ «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты. Он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Контроль и надзор за выполнением филиалами иностранных банков законодательства РФ будет вести Центробанк.
Росфинмониторинг отмечает, что филиалы иностранных банков становятся полноценными субъектами национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и распространения Орудия массового уничтожения.
Объем прав и обязанностей филиалов иностранных банков в качестве участников антиотмывочной системы аналогичен правам и обязанностям, которые сейчас есть у кредитных организаций. С учетом ограничений на проведение филиалами инобанков банковских операций и других сделок.
Филиалы иностранных банков пока не смогут воспользоваться институтом делегированной идентификации и удаленной идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единой биометрической системы.
До приведения законодательства РФ в соответствие с принятым законом 275-ФЗ филиалы иностранных банков будут руководствоваться нормативными актами Банка России, изданными на основании антиотмывочного 115-ФЗ и регулирующими деятельность кредитных организаций.
