Его обвиняют в фиктивной торговле криптовалютой и манипулировании рынком.
- Минюст США
о масштабной международной операции против мошенничества на крипторынке. В ходе неё обвинения предъявили «18 физлицам и компаниям».
- Среди них — руководители и сотрудники четырёх фирм: ZM Quant, CLS Global, MyTrade и Gotbit. Они предоставляли услуги
эмитентам криптовалют.
- ФБР изъяло больше $25 млн, а также ПО для автоматических сделок на криптобиржах. Четверо обвиняемых признали вину, ещё один согласился признать себя виновным. Их имена не раскрыли.
- По версии следствия, указанные компании на протяжении нескольких лет проводили фиктивные сделки с малоликвидными токенами для накрутки объёмов торговли и манипулирования ценами. В результате их стоимость росла, после чего их продавали по завышенным ценам.
- В ходе расследования ФБР создало подставную компанию NexFundAI и выпустила токен от её имени, чтобы заключить договоры с подозреваемыми в мошенничестве фирмами и доказать накрутку объёмов торгов.
- Глава Gotbit — 26-летний россиянин Алексей Андрюнин. В одном из интервью он, в частности,
о связи с «кликером» Hamster Kombat: «Мы принимаем участие в развитие проекта, и часть команды Gotbit работает вместе с командой Hamster Kombat».
- Андрюнин задержан в Португалии и ожидает экстрадиции в США. Вместе с ним по делу проходят директор Gotbit по маркетингу Фёдор Кедров и директор по продажам Кави Джалили, оба граждане России. Задержаны ли они, неизвестно.
