В Санкт-Петербурге задержаны трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющимся данным, злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств. Так, они переводили средства клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг. В результате из денежного оборота РФ было выведено около 508,8 млн рублей. При этом подозреваемые получили как минимум 71,2 млн рублей в качестве комиссионных выплат.
Было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. В ходе обысков было обнаружено и изъято более 100 банковских карт, мобильные телефоны и компьютерная техника, денежные средства и электронные носители информации
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
