МВД России ликвидировал подпольный банк, участвовавший в отмывании 50 млрд руб, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ходом расследования.
«Банк» содержало преступное сообщество, которое отмыло эту сумму за два года, добавил источник. Собственный доход преступников составил 3 млрд руб. Их происхождение «сомнительно и незаконно». Часть выручки при этом могла направляться на финансирование «радикальных исламистских формирований», рассказал источник.
О ликвидации межрегионального преступного сообщества, которое подозревают в незаконной банковской деятельности, утром 4 августа в МВД России.
Они с 2014 года проводили финансовые операции в Москве и Подмосковье, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. При этом у них не было лицензий и разрешений на эту деятельность. В министерстве отметили, что в распоряжении злоумышленников находились реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания, а также вывода за рубеж.
Кроме этого, уточнили в пресс-службе, участники сообщества занимались кассовым обслуживанием, конвертацией и инкассацией денег и брали за свои услуги от 6,5% до 8,5% с каждой проводимой транзакции.
В операции по ликвидации преступного сообщества участвовали 200 сотрудников МВД Москвы, Чечни, Дагестана и войска Росгвардии. Было проведено 60 обысков, во время которых изъяли печати, чековые книжки, компьютерную технику, учредительные документы организаций и деньги на 65 млн руб.
«Банк» содержало преступное сообщество, которое отмыло эту сумму за два года, добавил источник. Собственный доход преступников составил 3 млрд руб. Их происхождение «сомнительно и незаконно». Часть выручки при этом могла направляться на финансирование «радикальных исламистских формирований», рассказал источник.
О ликвидации межрегионального преступного сообщества, которое подозревают в незаконной банковской деятельности, утром 4 августа в МВД России.
Они с 2014 года проводили финансовые операции в Москве и Подмосковье, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. При этом у них не было лицензий и разрешений на эту деятельность. В министерстве отметили, что в распоряжении злоумышленников находились реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания, а также вывода за рубеж.
Кроме этого, уточнили в пресс-службе, участники сообщества занимались кассовым обслуживанием, конвертацией и инкассацией денег и брали за свои услуги от 6,5% до 8,5% с каждой проводимой транзакции.
В операции по ликвидации преступного сообщества участвовали 200 сотрудников МВД Москвы, Чечни, Дагестана и войска Росгвардии. Было проведено 60 обысков, во время которых изъяли печати, чековые книжки, компьютерную технику, учредительные документы организаций и деньги на 65 млн руб.
с с юрика на карты стать это моветон.. Прошлый век. И контрики подставляются и контора быстро гасится.. А вопросу к деятельности будут висеть и напрягать лет 10.. Дропу на карту которую приходил безнал могут вменить 13%.. Прецедент уже есть. Со сливом помоек тоже напряги уже. Рео везде стоит.. По 16 формам одни отказы.. Как то так
