Заказы были сделаны из двух интернет-магазинов. Общая стоимость товаров составила около 250 000 евро.
Уездный суд Южной Карелии вынесет решение по этому делу 31 января. Изображение: Juho Liukkonen / Yle
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ YLE
Прокурор требует приговорить мужчину к условному тюремному заключению сроком не менее одного года за отмывание денег при отягчающих обстоятельствах.
Обвиняемый, мужчина из Лаппеенранта 1984 года рождения, переправлял в Россию электронику и бытовую технику, такую как мобильные телефоны, игровые приставки и наушники. Товары он приобрел в двух финских интернет-магазинах путем мошенничества с платежами.
В одном интернет-магазине было сделано более 400 заказов, а в другом – более 640. Общая стоимость товаров составила около 250 000 евро.
Согласно прокуратуре, преступления были совершены в период с февраля по июнь 2017 года.
Товары заказывали россияне
Товары заказывали из России, и их получатели остаются неизвестными. Заказы оплачивались с помощью американских и канадских кредитных карт, данные которых были скопированы или получены мошенническим путем.Заказы были размещены под несколькими вымышленными именами, на вымышленные адреса в Лаппеенранта, с использованием нескольких различных номеров предоплаты и IP-адресов.
Предметы заказывали в почтовые отделения и через компанию Matkahuolto в Лаппеенранта и Иматра, куда обвиняемый отправлялся за ними либо один, либо с кем-то еще.
По версии прокуратуры, обвиняемый в большинстве случаев организовывал перевозку товаров в Россию.
По мнению обвинения, речь идет об отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, поскольку имущество, полученное в результате мошенничества, имело высокую стоимость, а преступления были тщательно спланированы заранее.
Иностранные компании, выпускающие кредитные карты, понесли финансовые потери.
Уездный суд Южной Карелии вынесет решение по этому делу 31 января.
