Сегодня прокуратура Молдавии задержала троих бывших руководителей Национального банка Молдавии (НБМ), которые обвиняются в отмывании через молдавские банки $ 20 млрд. из России.
«Они задержаны по уголовному делу, возбужденному 2 августа 2016 года, об отмывании более $ 20 млрд из России транзитом через молдавские банки. Это стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей и несоблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег», — цитирует «Интерфакс» руководителя прокуратуры Молдавии по борьбе с коррупцией Виорел Морарь.
Бывшие руководители НБМ — вице-президент НБМ Эмма Тэбырцэ, директор Департамента банковского надзора Матей Дохотару и директор Департамента регулирования и лицензирования Владимир Цуркан — пока задержаны на 72 часа, но прокуроры будут требовать их заключения на 30 суток. Им предъявят обвинения в халатном исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия, за что грозит срок до шести лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в течение 10 лет.
«Они задержаны по уголовному делу, возбужденному 2 августа 2016 года, об отмывании более $ 20 млрд из России транзитом через молдавские банки. Это стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей и несоблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег», — цитирует «Интерфакс» руководителя прокуратуры Молдавии по борьбе с коррупцией Виорел Морарь.
Бывшие руководители НБМ — вице-президент НБМ Эмма Тэбырцэ, директор Департамента банковского надзора Матей Дохотару и директор Департамента регулирования и лицензирования Владимир Цуркан — пока задержаны на 72 часа, но прокуроры будут требовать их заключения на 30 суток. Им предъявят обвинения в халатном исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия, за что грозит срок до шести лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в течение 10 лет.
