Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Крупнейшую в Южной Корее централизованную криптовалютную биржу ( ) Upbit заподозрили в нарушении процедур идентификации клиентов ( ), направленных на борьбу с отмыванием денег (AML). Подразделение финансовой разведки (FIU) при Комиссии по финансовым услугам (FSC) выявило от 500 000 до 600 000 потенциальных нарушений KYC на платформе.
Предполагаемые нарушения обнаружились в ходе проверки клиентов для принятия решения по вопросу продления бизнес-лицензии Upbit. Было установлено, что биржа позволила открывать счета пользователям, предоставившим нечеткие фотографии удостоверений личности, которые исключали возможность проведения идентификации.
Платформе грозят штрафы в размере 100 млн корейских вон ($71 500) за каждый выявленный случай. Кроме того, она может столкнуться с проблемами при продлении лицензии.
Согласно местному законодательству, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) обязаны устанавливать строгие процедуры KYC.
В июне в стране также вступил в силу закон о защите криптоинвесторов, по которому биржи обязаны хранить клиентские средства отдельно от собственных, обеспечить резервами депозиты клиентов на 100% и иметь страховой фонд на случай взлома или кризиса.
Тогда же власти запустили систему мониторинга криптобирж в режиме реального времени для отслеживания мошеннической деятельности.
Позднее в Минфине сообщили, что биржи также передавать данные о криптотранзакциях налоговым и финансовым регуляторам.
Что касается Upbit, обвинения в ее адрес прозвучали всего через месяц после того, как FCS начала расследовать деятельность биржи на предмет нарушения антимонопольного законодательства.
Интерес регулятора вызвали тесные отношения Upbit с K-Bank, который местные власти уже давно тщательно изучают из-за его криптобизнеса. На ноябрь 2023 года до 70% депозитов K-Bank были связаны с криптовалютой.
В середине октября K-Bank свое предложение первичного публичного размещения акций (IPO) на 732 млн долларов в Сеуле на фоне опасений по поводу завышенной оценки бизнеса и зависимости от криптофирм в плане финансирования. IPO стало бы крупнейшим в Южной Корее с 2022 года.
По аналитика Колина Ву, в октябре спотовый объем торгов на Upbit вырос на 4,3% и достиг 47,52 млрд долларов. Посещаемость сайта выросла на 21% и составила 5,8 млн. 96% трафика поступает из Южной Кореи, еще по 0,4% приходится на США и Вьетнам.
Крупнейшую в Южной Корее централизованную криптовалютную биржу ( ) Upbit заподозрили в нарушении процедур идентификации клиентов ( ), направленных на борьбу с отмыванием денег (AML). Подразделение финансовой разведки (FIU) при Комиссии по финансовым услугам (FSC) выявило от 500 000 до 600 000 потенциальных нарушений KYC на платформе.
Предполагаемые нарушения обнаружились в ходе проверки клиентов для принятия решения по вопросу продления бизнес-лицензии Upbit. Было установлено, что биржа позволила открывать счета пользователям, предоставившим нечеткие фотографии удостоверений личности, которые исключали возможность проведения идентификации.
Платформе грозят штрафы в размере 100 млн корейских вон ($71 500) за каждый выявленный случай. Кроме того, она может столкнуться с проблемами при продлении лицензии.
Согласно местному законодательству, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) обязаны устанавливать строгие процедуры KYC.
В июне в стране также вступил в силу закон о защите криптоинвесторов, по которому биржи обязаны хранить клиентские средства отдельно от собственных, обеспечить резервами депозиты клиентов на 100% и иметь страховой фонд на случай взлома или кризиса.
Тогда же власти запустили систему мониторинга криптобирж в режиме реального времени для отслеживания мошеннической деятельности.
Позднее в Минфине сообщили, что биржи также передавать данные о криптотранзакциях налоговым и финансовым регуляторам.
Что касается Upbit, обвинения в ее адрес прозвучали всего через месяц после того, как FCS начала расследовать деятельность биржи на предмет нарушения антимонопольного законодательства.
Интерес регулятора вызвали тесные отношения Upbit с K-Bank, который местные власти уже давно тщательно изучают из-за его криптобизнеса. На ноябрь 2023 года до 70% депозитов K-Bank были связаны с криптовалютой.
В середине октября K-Bank свое предложение первичного публичного размещения акций (IPO) на 732 млн долларов в Сеуле на фоне опасений по поводу завышенной оценки бизнеса и зависимости от криптофирм в плане финансирования. IPO стало бы крупнейшим в Южной Корее с 2022 года.
По аналитика Колина Ву, в октябре спотовый объем торгов на Upbit вырос на 4,3% и достиг 47,52 млрд долларов. Посещаемость сайта выросла на 21% и составила 5,8 млн. 96% трафика поступает из Южной Кореи, еще по 0,4% приходится на США и Вьетнам.
