Новости Европол отчитался об аресте 20 подозреваемых в отмывании средств при помощи криптовалют

Работать исключительно через ГАРАНТ.
TRUST

TRUST

Опытный
ЗАБАНЕН
Старожил
Регистрация
10/6/17
Сообщения
1.110
Репутация
5.078
Реакции
5.307
RUB
0
Сделок через гаранта
3
Если вы планируете сделку с его участием, мы настоятельно рекомендуем вам не совершать ее до окончания блокировки. Если пользователь уже обманул вас каким-либо образом, пожалуйста, пишите в арбитраж, чтобы мы могли решить проблему как можно скорее.
В рамках международной операции, в которой участвовали 16 стран, арестованы 20 человек, подозреваемых в причастности к преступной группировке QQAAZZ. Об этом сообщается на Европола.
1602841312800.png

По версии правоохранителей, QQAAZZ занималась отмыванием средств, полученных от киберпреступников.

Для этого участники группировки открывали в разных странах мира банковские счета, куда злоумышленники переводили похищенные у жертв средства. Затем их переводили на другие счета и иногда конвертировали в криптовалюты с использованием сервисов-миксеров.

За это члены группировки брали комиссию до 50% от отмываемой суммы.

Свои услуги QQAAZZ продвигали на русскоязычных форумах киберпреступников.

По предварительным оценкам, с 2016 года QQAAZZ отмыла или пыталась отмыть десятки миллионов евро.

В число их клиентов предположительно входили операторы вредоносного ПО, включая Dridex, Trickbot и GozNym.

В ходе операции проведено около 40 обысков в Латвии, Болгарии, Великобритании, Испании и Италии. Среди прочего изъято оборудование для майнинга биткоина.

Уголовные дела возбудили против арестованных в США, Португалии, Великобритании и Испании.

Напомним, с QQAAZZ связывали россиянина Максима Бойко, в США. Его обвинили в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через биткоин-биржу BTC-e.
 
Сверху Снизу