Super_Spec
Местный
В Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом более 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичной полиции.
«В ходе следствия установлено, что пятеро обвиняемых в период с 2013 по 2016 год, не имея соответствующих разрешений и используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное вознаграждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции. Таким образом, указанные лица извлекли нелегальный доход в размере свыше 14 млн 700 тыс. рублей», — отмечается в релизе.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Расследование дела завершено, оно направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.
Источник:
«В ходе следствия установлено, что пятеро обвиняемых в период с 2013 по 2016 год, не имея соответствующих разрешений и используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное вознаграждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции. Таким образом, указанные лица извлекли нелегальный доход в размере свыше 14 млн 700 тыс. рублей», — отмечается в релизе.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Расследование дела завершено, оно направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.
Источник:
