Согласно утвержденной программе Банка России, регулятор проверит международные переводы биткоинов, выполненные с первого по третий квартал 2024 года.
В документе ведомства указывается, что в ходе анализа данных будет оценена стоимость купленных и проданных криптовалют, в том числе стейблкоинов, гражданами России за рубежом. В исследовании примут участие 19 банков, среди которых оказались Азиатско-Тихоокеанский банк, «Авангард», «Ак Барс», «БКС банк», «Кубань Кредит», МТС-банк, Райффайзенбанк, «Солидарность», «Союз», Ситибанк, «Юникредит» и «Юнистрим».
Финансовые учреждения будут запрашивать информацию о способах переводов цифровых активов, коды валюты переводов, количестве транзакций, сумме отправленных активов, а также коды страны банка, осуществившего или получившего перевод, сведения о контрагентах и прочую информацию, касающуюся трансграничных криптопереводов россиян.
Аналогичное исследование планируется провести и в следующем году, для составления целостной картины развития криптовалютного рынка в РФ для разработки дальнейшей стратегии регулирования отрасли. Отметим, что весной появилась информация о реализации проекта по установлению связи между фиатными и криптовалютными операциями россиян, в котором участвовали центробанк, Росфинмониторинг и еще несколько крупных банковских учреждений.
