ЦБ Китая помог арестовать подозреваемых в отмывании средств через USDT

Работать исключительно через ГАРАНТ.
TRUST

TRUST

Опытный
ЗАБАНЕН
Старожил
Регистрация
10/6/17
Сообщения
1.110
Репутация
5.078
Реакции
5.307
RUB
0
Сделок через гаранта
3
Если вы планируете сделку с его участием, мы настоятельно рекомендуем вам не совершать ее до окончания блокировки. Если пользователь уже обманул вас каким-либо образом, пожалуйста, пишите в арбитраж, чтобы мы могли решить проблему как можно скорее.
Народный банк Китая помог правоохранительным органам выйти на подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса. Для отмывания денег они использовали Tether (USDT), пишет .
1603450462600.png1603450487000.png

Спецоперация проходила в городе Хойчжоу провинции Гуандун. При содействии местного подразделения регулятора полицейские остановили работу трех сайтов и арестовали 77 подозреваемых, использовавших USDT для отмывания почти 120 млн юаней ($18 млн).


В центробанке отметили, что обычно злоумышленники создают игорные сайты в зарубежных юрисдикциях. Они помогают пользователям обойти контроль за перемещением капитала при трансграничных транзакциях.

В описанном случае подозреваемые использовали банковские переводы и цифровые активы.

«Отмывание денег осуществлялось через несколько уровней, поэтому перемещения средств были чрезвычайно запутанными», — отметили в регуляторе.
Операция стала частью масштабной борьбы с незаконной экономической деятельностью. В июне правоохранительные органы Китая счета многих внебиржевых торговцев криптовалютой и их клиентов из-за подозрений в причастности к отмыванию денег.

В сентябре регулятор доступ к онлайн-банкингу для трейдеров местных криптовалютных OTC-платформ, попавших в черный список.

Китай не единственный, кто борется с отмыванием средств. В октябре Европол о задержании 20 подозреваемых в причастности к преступной группировке QQAAZZ.
 
Сверху Снизу