Новости Американцу грозит пожизненное за отмывание $25 млн через криптобиржу

[fenix_support]

В Лос-Анджелесе 25-летний местный житель признался в отмывании $25 млн через принадлежавшие ему биржу криптовалют и биткоин-терминал.

Как отмечается, 23 августа Кунал Калра был обвинен по четырем эпизодам, включая предоставление услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмывание денег.

Согласно заявлению министерства юстиции, с мая 2015 года по октябрь 2017 года Калра управлял биржей криптовалют, не имея на это соответствующего разрешения. Биржа проводила операции по обмену биткоинов на доллары, а ее клиентами являлись наркоторговцы и прочие представители криминалитета.

Калра также признал, что он владел биткоин-терминалом, который позволял клиентам выводить биткоины в наличные без подтверждения личности. Обвинение отметило, что Калра осуществлял подобные транзакции за дополнительную плату, зная, что отмывает деньги, полученные преступным путем.

Правоохранители изъяли у обвиняемого $889 000 в наличных и 54,3 биткоина, а также прочие криптовалюты. Калре грозит пожизненный срок.

 

[TRUST]

С такими то оборотами и не обезличил биржу и терминалы, да уж)) О чем он думал, что ни когда не придут за ним?))

 

[GLOV]

С такими то оборотами и не обезличил биржу и терминалы, да уж)) О чем он думал, что ни когда не придут за ним?))

хех, наверно он через один банк все делал

 

[napoleon bonapart]

во какой умелец, интересно на чем погорел