115фз

С 1 октября 2024 г. организации и ИП могут оспорить в ЦБ высокий уровень риска подозрительных операций. О каких УРОВНЯХ РИСКА идет речь ЦБ делит компании и ИП на три группы по степени риска совершения подозрительных операций: низкий, средний и высокий. Попадание в категорию высокого уровня...

Ищу услугу по Блокировке по 115ФЗ Сбер и Тинь. Физ лицо.

Почему банк запрашивает документы по операциям клиента Некоторые бизнесмены продолжают верить в мифы о 115-ФЗ: Что запрос документов по 115-ФЗ — личная инициатива банка, которая не имеет силы и основания. Что банк блокирует невыгодных ему клиентов, а пытаться снизить риски — бессмысленно, так...

Недавно арбитражный суд города Москвы отказал ООО «АТА» в иске против Альфа банка в части оспаривания блокировки системы дистанционного банковского обслуживания (дело А40-71804/2023). Данная ситуация очень типичная для всех предпринимателей, оказывающих посреднические услуги. Причем не важно...

Переводы на счета физических лиц — категория востребованных операций среди предпринимателей, в которую входят вывод доходов от бизнеса, выплата зарплаты персоналу, вознаграждения за оказание услуг или поставку товаров, расчеты с подотчетными лицами и прочее. Но за внешней безобидностью операций...

Недавно мы рассказывали об одном очень интересном судебном разбирательстве, в котором компании удалось в 3 судебных инстанциях оспорить отказ банка в открытии счета по основаниям того самого 115-ФЗ. В итоге дело дошло до Верховного суда….., но… чуда не совершилось. ВС признал действия банка...