Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
В современных реалиях нередко возникают ситуации, когда организации попадают в так называемый "черный список" банков.
Это может произойти по разным причинам: от несоответствия требованиям 115-ФЗ до подозрений в незаконной деятельности. В таких случаях крайне важно предпринять грамотные и...
В современном мире ведение бизнеса неразрывно связано с использованием банковских счетов.
Но что делать, когда ваш счет оказывается заблокированным по 115-ФЗ? Это может стать серьезным препятствием в работе компании. Однако есть несколько ключевых шагов, которые помогут разблокировать ваш счет...
В российское законодательство внесены комплексные изменения, разрешающие вести деятельность на территории РФ иностранным банкам через свои филиалы.
Это закрепил федеральный закон от 08.08.2024 № 275-ФЗ с изменениями в ФЗ «О банках и банковской деятельности» и отдельные...
Проверка операций по 115-ФЗ может занимать много времени, поэтому банки будут заранее предупреждать клиентов о возможных ограничениях и причинах блокировок счетов.
В Госдуму внесли законопроект с изменениями в ст. 4 федерального закона 115-ФЗ. Согласно документу, финансовые организации...
Свежие изменения в Закон 115ФЗ
9 мая 2024 года Президентом РФ были подписаны два федеральных закона вносящих изменения в 115-ФЗ:
- Федеральный закон от 29.05.2024 №119-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных...
Финансовый мониторинг платежей в России:
В последние годы контроль за финансовыми транзакциями в России сильно ужесточился. Причина – борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Давайте разберемся, как работает эта система и как она влияет. Ключевые органы и нормативные акты:
1...
Цифровой рубль будет полностью подконтролен ЦБ, т. е., он его не только эмитирует, но и будет являться оператором всей платформы.
Кошельки с цифровыми рублем будут открываться только в ЦБ, а банки просто будут предоставлять доступ клиентам к этому кошельку.
Поэтому основной антиотмывочный...
Вступил в силу новый № 519-ФЗ. Он разрешает исключать из единых реестров юрлиц и ИП компании с высокой степенью риска по оценке Платформы ЦБ «Знай своего клиента».
Заодно таким компаниям и ИП откажут в новой госрегистрации. Объясняем, как будет работать новый закон в отношении субъектов...
Блокировка расчетных счетов происходит сейчас направо и налево… как было, насколько я помню, году так в 2012. И я сейчас говорю не про блокировку счета из-за несданной отчетности. Я говорю про блокировку по 115-ФЗ.
Понятно, не каждый предприниматель мошенник и террорист, каждый предприниматель...
За что блокируют карты продавцов на маркетплейсах?
Среднестатистический селлер закупает товар в основном серыми методами. Кто поменьше – закупается на рынках типа Садовод или Люблино. Кто побольше – напрямую с Китая через карго.
Остановимся подробнее на тех, кто поменьше, так как их...
Ликвидация ЮЛ и ИП по инициативе ФНС из-за попадания в красную зону ЗСК.
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому ФНС сможет исключать из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) компании и ИП, если в рамках работы закона об "антиотмывочной платформе"...
Такое последствие наступит для компаний и ИП, которые участвовали в сомнительных операциях и которых ЦБ и банки отнесли к группе высокого риска на «антиотмывочной платформе».
Госдума приняла в третьем чтении закон об исключении из единого госреестра юрлиц и ИП, которых на платформе...
Последний месяц банки активизировались в отношении проверок физических лиц по Закону 115-ФЗ.
Особенно активен самый большой зеленый банк. Поступает много обращений от клиентов именно этого банка.
Что просят банки?
Подтвердить источник происхождения денежных средств и дать пояснения по...
Однажды вместе с законом ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки получили определенные преференции.
Мало кто целиком читает правила при заключении договора комплексного банковского обслуживания (ДКБО) при...
Как правильно работать с самозанятыми и не попасть под блокировку счета по 115-ФЗ.
1. Иметь легенду.
Что налоговикам, что банку нужно объяснить почему вы выбрали стратегию работы с самозанятыми, вместо того, чтобы взять людей в штат. Особенно такая легенда нужна, когда оплата на одних и тех...
Блокировка по 115-ФЗ не так страшна, как ее часто представляют руководители компаний, предприниматели и физлица. Развеиваем мифы о блокировке счета.
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Миф 1 — Банки не блокируют честный бизнес
В основном банки блокируют ДБО только в случае, если...
Одна из основных задач того самого 115-ФЗ – борьба с незаконной обналичкой.
Схема с обналичиванием через ИП – самая распространенная и связана с относительной легкостью вывода средств на физическое лицо, которому уже легче перевести деньги с карты в кэш.
Поэтому все банки пристально следят за...
Приветствую.
Мне 35 лет. Регион СПб, Карелия, Архангельск.
За свою карьеру успел поработать и на себя и на дядю.
Успел позаниматься обналом.
Успел поработать с альтернативной ликвидацией.
Успел повзаимодействовать с мировыми судьями, приставами и банками по выводу средств со счетов.
Успел...
Всем доброго времени. У нас имеется контакт с сотрудником из СБ Сбербанка, который согласился ответить на все наши вопросы. Предлагаем пользователям поучаствовать в составлении списка предстоящих вопросов.
Отписывайте свои вопросы в тему. По итогу ,будут выбраны наиболее интересные и...
Если Вам на форуме комфортно и уютно - присоединяйтесь!
Для этого ознакомьтесь с правилами проекта и пройдите регистрацию . Без регистрации Важные ветки форума не доступны .